Απάτη μέσω ΜΚΟ: Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στους λογαριασμούς της οργάνωσης και του ιδρυτή της – Ο τρόπος δράσης, η χλιδάτη ζωή και οι στημένοι αγώνες

 Σχόλιο Στρατηγού Φράγκου Φ.:

Η δικαιοσύνη να είναι αμείλικτη…

Στους λογαριασμούς της οργάνωσης και του 37χρονου ιδρυτή εντοπίστηκαν από το 2018 ποσά άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κατέληγαν σε πολυτελή διαβίωση, στοιχηματισμό και τη χειραγώγηση ερασιτεχνικών αγώνων ποδοσφαίρου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Σήφης Γαρυφαλάκης

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς -34- ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε -3.940.692- ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου -1.111.176- ευρώ, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου -2.829.516- ευρώ.

Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου – Μ.Κ.Ο., στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο στην ιστοσελίδα:www.enikos.gr